Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Налоги и бизнес

  номер 21 (524) от 03.06.2009 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


СЕТЬ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК ПОМОГАЛА ДЕЛЬЦАМ НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
В столице пресечена деятельность сети фирм-однодневок, которые помогали своим клиентам не платить налоги. Как сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Западному административному округу Москвы (ЮЗАО), по версии следствия, в этом уголовном деле одни и те же люди представлялись директорами и сотрудниками нескольких фирм.
«Отдел по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы расследует преступление, которое связано с подделкой платёжных документов, — рассказал сотрудник этого отдела Сергей Пичугин. — В результате оперативно-разыскных мероприятий нами была установлена фирма «Волтер Волс Эссэт Менеджемент», которая использовала в своей деятельности фирмы-однодневки и фирмы, зарегистрированные по поддельным документам».
Кроме финансовых документов нескольких сотен фирм, оперативники обнаружили и изъяли огромное количество печатей, в том числе и иностранных компаний, а также образцы подписей директоров организаций. «Некоторые бумаги больше напоминали пропись для первоклассника, — отметили в пресс-службе. — Только в данном случае учились не писать, а подделывать».
В ходе обыска милиционеры нашли в офисе компании финансовую и хозяйственную документацию других компаний, электронные ключи «банк-клиент» этих фирм, которые помогали клиентам «Волтер Волс Эссет менеджмент» экономить на уплате налогов. Фирмы-однодневки выполняли определенные услуги, и заказчики их якобы оплачивали. На самом деле это позволяло коммерсантам отчитываться налоговикам о доходах, серьёзно ниже реальных, а разницу дельцы клали себе в карман.
В настоящий момент на одной из фирм-однодневок было заблокировано 13 млн рублей, но в правоохранительных органах отмечают, что эта внушительная сумма — лишь капля в море финансовых махинаций: менее чем за полгода преступным путем были переведены миллиарды рублей.
В настоящий момент в отношении лиц, руководивших данной фирмой, возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ — изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Уголовная ответственность по данной статье предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют имена клиентов фирм–однодневок, устанавливают причастность представителей банков, в которых были зарегистрированы счета «липовых» компаний. Кроме того, милиционеры выясняют, не были ли деньги, вводимые в оффшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса. Если это окажется так, то будут возбуждены дополнительные уголовные дела, уже по другим статьям, относящимся к бюджетному законодательству.

/ИА "Росбалт"/



<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 17.08.2019
    USD65,9961+0,1054
    EUR73,2227-0,2323
    E/U1,1095-0,0053
    БВК69,2481-0,0466
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности