Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Налоги и бизнес

  номер 20 (161) от 30.05.2002 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


МЕНЕДЖЕРЫ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Получил дальнейшее развитие скандал, связанный с возбуждением налоговой полицией
уголовных дел против ряда известных в области компаний, подозреваемых в
причастности к лжеэкспорту. По информации "СО", прокуратура Самарской области
переквалифицировала обвинения, которые должны быть предъявлены фигурантам этих
дел, с покушения на уклонение от уплаты налогов на мошенничество. Сами же дела
будут переданы в главное следственное управление УВД области, которому предстоит
завершить эпопею с лжеэкспортерами. Возможно, развалом дел.
Переквалификация обвинения и передача дел в ведение УВД произошли в тот момент,
когда налоговые полицейские готовились предъявить обвинения в покушении на
уклонение от уплаты налогов посредством заключения лжеэкспортных сделок
должностным лицам ОАО СНП "Нова", ЗАО "Сокское карьероуправлениее",
международного аэропорта "Самара" и авиакомпании "Самара". По информации "СО", в
ходе предварительного следствия был задействован Интерпол и проведены экспертизы
документов, представленных в Управление Министерства по налогам и сборам для
возмещения НДС. Итоги оказались ожидаемыми: большинства фирм, с которыми вели
бизнес подозреваемые в причастности к лжеэкспорту предприятия, просто не
существовало в природе. Так, "Сокское карьероуправление" и аэропорт "Самара",
согласно финансовой документации, продавали за рубеж дорогостоящие ножи и лезвия
для металлорежущих станков. Оба предприятия приобретали товар у одной и той же
фирмы - ООО "Базкомплекс". Как выяснилось при проверке, такого предприятия не
существовало. Покупателем же ножей и лезвий в том и другом случае выступал
филиал британской фирмы WFU. Чтобы установить местонахождение иностранного
партнера карьера и аэропорта, был сделан запрос в Интерпол. Тот ответил, что
фирмы с таким названием не существует. Все счета и справки, представленные
карьероуправлениеи и аэропортом в налоговую инспекцию для возмещения НДС,
оказались поддельными. В ходе допросов руководители Сокского карьероуправления,
по информации "СО", отрицали свою причастность к сделкам и возлагали всю
ответственность на бывшего директора карьера г-на Мещерякова, ныне работающего
инженером в одной из поликлиник. Теперь полицейские должны предъявить обвинения
тем лицам, которых следствие сочтет причастными к незаконным операциям. Дело по
Сокскому карьеру станет единственным оставшимся в ведении налоговых полицейских.
Дела, возбужденные в связи со сделками ОАО СНП "Нова", международного аэропорта
"Самара" и авиакомпании "Самара", будут переданы ваглавное следственное
управление при УВД области. ГСУ уже имеет опыт расследования уголовных дел,
касающихся лжеэкспортных операций. Им было возбуждено одно из первых в России
подобных дел. Оно было связано с продажей за рубеж интеллектуальной
собственности, которая в действительности оказалась перепечаткой из учебников
для технических вузов. Тем не менее в результате "экспорта" этой
"интеллектуальной собственности" бюджет понес потери в виде возмещения НДС в
размере 14 с лишним миллионов рублей. Некоторых из участников той аферы удалось
установить. В начале этого года они предстали перед судом и были приговорены к
длительным срокам заключения, от 5 до 8 лет. Передача ГСУ новых дел связана
также с тем, что прокуратура области переквалифицировала обвинение по ним с
покушения на неуплату налогов в мошенничество. Это вызвано все теми же
проверками спорных сделок.
В экспортной сделке, ставшей предметом уголовного разбирательства, ОАО СНП
"Нова" работало с питерским ООО "Ладога", которое якобы продало новокуйбышевской
компании партию редкого для России полезного ископаемого - окиси кобальта.
Именно эту окись, согласно таможенным декларациям, "Нова" в свою очередь
реализовала одной из крупнейших в мире металлургических компаний "Твиссен
Золинберг" (Германия). После чего предъявила документы в налоговую инспекцию на
возмещение НДС в сумме 12 миллионов рублей. Но в этом предприятию было отказано,
а все вызвавшие сомнения документы были сразу же переданы в налоговую полицию.
При проверке полицейскими подлинности сделки был сделан запрос в "Твиссен
Золинберг", который принес ожидаемый результат: немецкая компания категорически
отрицала свое участие в покупке окиси кобальта в России. В ходе дальнейшего
расследования выяснилось, что все таможенные декларации, печати и подписи
таможенных инспекторов были поддельными, а местонахождения ООО "Ладога" и
личности его учредителей установить не удалось. Между тем именно на это ООО
руководители "Новы" постарались возложить ответственность за свое участие в
сомнительной сделке. Теперь, после передачи материалов в ГСУ, им грозит
обвинение в мошенничестве. Вопрос лишь в том, удастся ли следствию обосновать
новый состав преступления.
Не менее сложно это будет сделать в уголовных делах по авиакомпании и аэропорту "Самара". До передачи в ГСУ первым лицам авиакомпании инкриминировалось участие в поставке в США партии усилителей звуковых частот. Сам по себе этот российский товар едва ли может представлять интерес в Америке. Так же, как и в предыдущих случаях, выяснилось, что фирмы - продавца усилителей, московского ООО "Алвегас", не существует. Нет в природе и покупателя усилителей - иностранного предприятия "Дельта-корпорейшн". Печать "Дельта-корпорейшн" была изъята при выемке документации в банке "Интеркредит" (Москва). Основываясь на всем этом, полицейские пришли к выводу, что операция по поставке усилителей реально не проводилась, хотя представители авиакомпании "Самара" настаивали на обратном. По
их словам, предложение поучаствовать в операции с усилителями поступило от ООО "Алвегас", которое подготовило схему сделки и подыскало подходящего покупателя. 
Как заявил "СО" один из юристов авиакомпании, данный контракт принес предприятию реальную выгоду, только поэтому оно и приняло в нем участие. Хотя сама схема, когда обладатель товара предпочитает не торговать напрямую, а действует через посредника, оставляя тому значительную часть выручки, носила явно сомнительный характер.
Теперь решать судьбу этих уголовных дел и первых лиц задействованных в них
предприятий предстоит уже УВД области. Не исключен вариант, что во всех случаях доказать факт мошенничества не удастся. И тогда дела, которые затрагивают интересы большого количества известных в регионе и столице людей, просто будут закрыты.

/Новости-online (Регион-Информ-Москва) от 29.05.2002 /





<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 16.07.2019
    USD62,8280-0,1924
    EUR70,8574-0,1540
    E/U1,1278+0,0010
    БВК66,4412-0,1751
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности