Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Налоги и бизнес

  номер 20 (161) от 30.05.2002 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


КУРСОВАЯ РАБОТА ЗА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
Высший пилотаж мошенничества стал рядовым экономическим
преступлением
ПОСЛЕДНИЕ несколько лет одним из самых распространенных
видов экономических преступлений стало так называемое
незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
Лет шесть назад это был высший пилотаж мошенничества.
Сегодня такого рода хищениями не занимается разве что ленивый.
Деньги делаются буквально из воздуха. Копеечный товар
якобы продается за границу по баснословной цене.   Чего ради
затеваются подобные манипуляции? Для оперативников БЭП
ответ очевиден. Чем выше экспортная стоимость, тем больше
сумма возмещенного НДС.
Хищения средств из госказны приняли такой размах, что
Министерство внутренних дел информировало об этой проблеме
Президента России. Были выработаны меры противодействия. В
результате, по данным, которые приводит начальник ГУБЭП
Алексей Орлов, в прошлом и нынешнем году в отношении любителей
бюджетной "халявы" возбуждено более 250 уголовных дел,
предотвращены хищения на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей.
Один из самых заметных процессов состоялся в Самаре, где на
скамье подсудимых оказались Тимур Бочкарев и Олег Сучков.
Оказывается, на Западе большим спросом пользуются наши
технологии, особенно те, что уже описаны в научных статьях
или учебных пособиях. Расчет был сделан верный. Откуда
налоговой инспекции знать, что научно-технической документации
по теме "Стендовая обработка деталей давлением" красная
цена - ящик пива. Однако Бочкарев с Сучковым умудрились
"продать" ее в Америку вкупе с двумя такими же "курсовыми
работами" почти за 5,5 миллиона рублей. И так шесть раз. По
оценке экспертов, ни одна из проданных за границу работ
никакой научной ценности не представляла. Более того, нигде,
кроме как в России, использоваться они не могли. В общей
сложности предприимчивые дельцы получили из государственной
казны в виде возвращенного НДС около 12 миллионов рублей.
Сгубила аферистов наглость. Очередная попытка получить от
налоговой инспекции решение о возмещении НДС за якобы
проданные в Штаты "высокие технологии" провалилась. Попробовали
еще раз - и вновь безрезультатно. Не мытьем, так
катаньем: Бочкарев с Сучковым инициировали судебное
разбирательство. Парадокс заключается в том, что арбитражный суд они
выиграли, но победа, как выяснилось впоследствии, оказалась
пирровой. К этому моменту оперативники самарского БЭП
располагали неопровержимыми доказательствами того, что все
операции с "высокими технологиями" были не более чем
завуалированным мошенничеством. В итоге Бочкарев получил пять с
половиной лет колонии, Сучков - пять лет условно. Кроме
этого, им придется возместить государству нанесенный ущерб.
По словам начальника 17-го отдела ГУБЭП, занимающегося
выявлением и пресечением преступлений в финансово-кредитной
сфере, Сергея Скачкова, такие процессы имеют большое
профилактическое значение. Перспектива оказаться на скамье
подсудимых действует на многих отрезвляюще. Некоторые начинают
отзывать свои требования о возмещении НДС из налоговых
инспекций.
Еще один нюанс, мимо которого нельзя пройти. Хищений бы не
было, если бы не помощь банков. Для того чтобы потребовать
у государства возврата НДС, необходимо представить в
налоговую инспекцию документы, подтверждающие оплату
экспортного контракта. Никто, разумеется, "живые" деньги в такие
схемы не загоняет. Слишком велик риск. Банк осуществляет все
платежи со счетов, на которых может не быть даже рубля,
благо законодательство подобные "шалости" позволяет. В
самарском случае Бочкареву и компании активно помогал местный
филиал Альфа-банка в лице господина Зрелова.
- Мы знаем порядка сорока банков, сотрудники которых
участвуют в махинациях, - рассказывает Скачков. - В ходе
расследования возбужденных по фактам хищений уголовных дел будет
дана правовая оценка их действиям.
Несмотря на сложности, бороться с мошенниками,
специализирующимися на подобных аферах, правоохранительные органы
научились. Во многих регионах сегодня создаются специальные
межведомственные группы, в которые входят не только
налоговые органы, но и практически все правоохранительные
структуры. Яркий пример - Нижегородская область, где благодаря
координации усилий заинтересованных ведомств еще на стадии
приготовления удалось предотвратить хищения на сумму,
превышающую четверть миллиарда рублей.

/Российская газета, номер 93 ( 2961 ) от 28.05.2002/







<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 20.07.2019
    USD62,8666+0,0380
    EUR70,7941+0,1873
    E/U1,1261+0,0023
    БВК66,4340+0,1052
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности