ГЛАВА CASSAF BANK ОБВИНЯЕТСЯ В ОТМЫВАНИИ ОКОЛО 500 МЛН ДОЛЛ.

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
ГЛАВА CASSAF BANK ОБВИНЯЕТСЯ В ОТМЫВАНИИ ОКОЛО 500 МЛН ДОЛЛ.

27 июля в Мосгорсуде продолжатся слушания по делу председателя правления International Cassaf Bank Corp. Алексея Ушакова, сообщили РБК в суде. А.Ушаков и четверо сотрудников банка обвиняются в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, подделке документов и краже. По мнению следствия, подсудимые на протяжении 1997-1998гг. участвовали в отмывании около 500 млн долл. На предыдущем заседании суда по этому делу А.Ушаков был освобожден под залог. Тем самым было удовлетворено ходатайство защиты об изменении меры пресечения подсудимому. Основанием для изменения меры пресечения послужило ухудшение состояния здоровья А.Ушакова и его длительное пребывание под стражей. А.Ушаков был задержан в августе 1998г.

/РБК. 27.08.2001/

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>