ГЕНПРОКУРАТУРОЙ РОССИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА "ФЛАМИНГО"

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
ГЕНПРОКУРАТУРОЙ РОССИИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА "ФЛАМИНГО"

Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем был создан при МВД весной прошлого года по решению правительства для совместной работы и обеспечения взаимодействия различных государственных ведомств в борьбе с отмыванием преступных доходов. В него вошли представители МВД, ГТК, ФСНП, ФСБ, МНС, ВЭК, Минэкономики, Минфина и Центробанка. В задачи центра входят сбор и проверка информации о фактах легализации преступных денежных средств и имущества, незаконном вывозе капитала и невозвращении валюты из-за рубежа; проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий (в том числе организация персональной работы с физическими и юридическими лицами) и т.п В своем интервью начальник Межведомственного центра по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, заместитель начальника ГУБЭП МВД России, генерал-майор милиции Александр Михайленко заявил: "Генпрокуратурой России возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности банка "Фламинго" (его подразделение проводило финансовые операции, не имея на то разрешения Центрального банка). Расследование проводит Главное следственное управление при ГУВД Москвы. По делу проходят руководители банка и его клиенты, которые через "Фламинго" пытались перевести средства за рубеж, в том числе в Bank of New York. Каковы источники этих средств и условия их перевода, мы сейчас выясняем. Как правило, таким образом уходят от налогов в России. Так называемая серая схема используется для получения свободных средств для осуществления внешнеэкономических операций: закупки оборудования, промтоваров, продуктов питания за рубежом. Работали ли по такой схеме клиенты "Фламинго", мы и устанавливаем. Пока неуплата налогов или отмывание преступных доходов в деле не фигурируют. Что касается других российских банков, я не могу раскрывать тайну следствия. Скажу лишь, что есть определенная информация и о сотрудниках, и о клиентах Собинбанка". ("Время MN", 24.02.2000)

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>