РОССИЙСКАЯ МАФИЯ СВИЛА ПРОЧНОЕ ГНЕЗДА В ГЕРМАНИИ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
РОССИЙСКАЯ МАФИЯ СВИЛА ПРОЧНОЕ ГНЕЗДА В ГЕРМАНИИ

Эксперты МВД и Министерства экономики РФ полагают, что за последние пять лет из России через оффшорные зоны, особенно на Кипре, в западные банки незаконно переведено от 50 до 250 млрд долларов. По их словам, преступный мир России использует в качестве каналов перекачки за рубеж международные расчетные системы и проводит фиктивные экспортно-импортные операции. Как считают в МВД, преступным группировкам из России удалось создать международную сеть фирм с хорошим техническим оснащением и высокой степенью организованности. Одним из важных опорных пунктов для этих криминальных группировок стала Германия. В МВД отмечают, ссылаясь на информацию немецких коллег, что помимо Берлина, где создано 350 коммерческих фирм, преступные группировки из России, Украины, Грузии и других стран СНГ активно осваивают Рейнскую область на западе ФРГ, где только российской мафии принадлежит 50 фирм, занимающихся сделками с недвижимостью и внешнеторговыми операциями. Полученные преступным путем средства перемещаются из России на Кипр в оффшорные структуры, а затем - в Германию. После достаточно сложных финансовых комбинаций они становятся "чистыми" и направляются в легальный бизнес. Конечным пунктом легализованных в Германии капиталов могут быть счета солидных банков в Швейцарии, США или Японии. (Агентство Daily News 23.04.1999)

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>