В МОСКВЕ В РЯДЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
В МОСКВЕ В РЯДЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕВОДА ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ

В Москве в ряде коммерческих банках проведены обыски для пресечения незаконных каналов перевода валюты за рубеж. В правоохранительных органах, установлено, что через 9 таких банков 17 лжефирм перевели в оффшорные зоны в январе-феврале этого года 600 млн долларов США. По фактам создания фирм с использованием подложных документов приняты решения о возбуждении уголовных дел. В ходе расследования этих дел проведены обыски в банках "Русский банкирский дом", "Абсолют", "Ист-бридж банк", а также в фирмах "Лэнг" и "Профодежда". Через эти банки за рубеж незаконно переведено около 400 млн долларов США. В филиале банка "Абсолют" задержан гражданин, выносивший из него 2 млн 850 тыс рублей без каких-либо документов. Принадлежность денег устанавливается. /7 апреля. /ПРАЙМ-ТАСС/.

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>