ФИНАНСОВЫЙ ВОРОТИЛА

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
ФИНАНСОВЫЙ ВОРОТИЛА

Благодаря популярности криминального жанра в искусстве и журналистике сейчас даже школьники слышали о таком понятии, как отмывание преступно заработанных денег. Однако вряд ли многие внятно объяснят механизм подобного отмывания, хотя грешат этим не только колумбийские наркобароны, но и обычные ивановские предприниматели. Коммерсантов всех мастей ныне хоть пруд пруди: появляются вроде бы ниоткуда и в никуда же после частых бизнес-фиаско исчезают. Чтобы потом, как феникс из пепла, возродиться вновь. Очередной, прости господи, ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица) Алексей Мамонов был зарегистрирован в Иванове в августе 2002 года, после чего организовал модное заведение общепита в центре города. Миллионные махинации В апреле 2005 года Мамонову пришлось заложить большую часть своего имущества: две машины - "Мазду" и "девятку", оборудование вышеупомянутого заведения и имеющееся у него торговое оборудование. Все это пошло на обеспечение долга в сумме 2 миллионов рублей, которые занял знакомый Мамонова у третьего лица. Согласно договору залога, Алексей не мог перезаложить или продать имущество, поскольку отвечал им перед кредитором, которому это имущество и отходило в случае невозвращения денег самим должником. Однако прошло чуть более месяца, и Алексей Мамонов решил еще раз заложить свое имущество, а именно: взять под него кредит в одном из ивановских банков. Принес в банк все бумаги, подтверждающие его права собственника на оборудование и автомобили, "забыв" только предоставить предыдущие залоговые документы. Работники банка, не зная о подвохе, предоставили предпринимателю кредит в размере 1265 тысяч рублей сроком на один год и перевели деньги на его счет. Получив столь внушительную сумму, Мамонов буквально в тот же день и в том же банке перечислил все средства со своего счета на счета двух фирм. Одной вернул 800 тысяч рублей долга, а другой заплатил около 500 тысяч (остаток кредита плюс свои сбережения) -часть за уже поставленный ему товар и часть в качестве предоплаты за товар заказанный. Через год полученные в кредит деньги Мамонов банку не вернул. Крах Алексею Мамонову предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. По части 1 статьи 176 УК он, как индивидуальный предприниматель, обвинялся в незаконном получении кредита, а по части 2 статьи 174.1 УК -в легализации (оно же - в отмывании) денежных средств в крупном размере, приобретенных в результате совершения им преступления (в данном случае - незаконного получения кредита). И то и другое предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Однако наше правосудие гуманно. С учетом смягчающих обстоятельств и того, что Мамонов полностью признал свою вину, заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства, Октябрьский районный суд г. Иванова приговорил Мамонова к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Это время бизнесмен не может без разрешения менять место жительства, должен периодически являться на регистрацию, и упаси его боже от правонарушений. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Имя и фамилия предпринимателя изменены.

/"Ивановская газета", 02.11.06/

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>