ИСТОРИЯ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
ИСТОРИЯ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ

7 июля Сыктывкарский городской суд вынес приговор бывшему директору республиканского государственного унитарного предприятия "Комивнештерминал" (далее -РГУП) 42-летнему Алексею Мальцеву и его сообщникам-сверстникам Олегу Рожко и Надежде Беляевой. Эта троица была признана судом виновной в том, что присвоила около 11 млн. руб., принадлежавших "Комивнештерминалу". Преступление громкое, нетривиальное и в определенном смысле беспрецедентное. Шутка ли, предварительное расследование продолжалось 15 месяцев и 11 суток, само дело едва уместилось в 61 том, обвинительное заключение составило 935 страниц, судебный процесс длился практически целый год, а приговор - 123 страницы убористого текста - судья провозглашал полтора рабочих дня. Между тем личность главного действующего лица уголовного дела простым смертным почти неизвестна. Да и предприятие, которое он возглавлял, хорошо знакомо весьма узкому кругу лиц - только предпринимателям, имевшим отношения с таможней. "Комивнештерминал", учрежденный в декабре 1996 г. Министерством РК по управлению госимуществом и приватизации по распоряжению бывшего Главы РК Юрия Спиридонова, являлся посредником между таможенниками и коммерсантами. Предприятие содержало на территории Коми 9 складов временного хранения. При поступлении в республику товаров из-за рубежа грузополучатели были обязаны помещать их в эти склады. За временное хранение грузов, в котором у фирм-импортеров зачастую не было никакой нужды, РГУП взимало с них крупные суммы денег. Приказано уничтожить! 8 феврале 2003 г., во время предвыборной кампании в Государственный Совет Коми, разразился скандал: Алексей Мальцев, один из кандидатов в депутаты, входивший в самую влиятельную партию страны - "Единую Россию", был задержан стражами закона. Попытка представить это дело как некий "политический заказ" с треском провалилась. Речь шла о финансовых аферах, а самим Мальцевым компетентные органы заинтересовались задолго до выборов в Госсовет. Весной 2002 г. прокуратура РК инициировала проверку финансовой деятельности "Комивнештерминала". В конце мая на предприятии появились ревизоры из Минимущества РК. Г-н Мальцев встретил их в штыки - отказался предоставить необходимые документы. Поэтому комиссии пришлось пригласить оперативников УБЭП МВД РК в качестве силовой поддержки. Ревизоры напряженно трудились в РГУП целый месяц и обнаружили множество финансовых нарушений. Как только они покинули предприятие, его директор дал команду своему заместителю по финансам Надежде Беляевой уничтожить все финансово-хозяйственные документы за период с 1999 г. по июнь 2002 г. Однако это не помешало оперативникам УФСБ, которые тоже заинтересовались "Комивнештерминалом", "копать" под г-на Мальцева и его сообщников - г-жу Беляеву и ее гражданского мужа Олега Рожко. 10 января 2003 г. Верховный суд РК разрешил УФСБ прослушивание телефонных разговоров Мальцева. А 9 февраля было возбуждено уголовное дело. Алексей Борисович, надеявшийся стать депутатом республиканского парламента, дабы получить депутатскую неприкосновенность, судя по всему, знал о чекистском интересе к собственной персоне. Во всяком случае 10 февраля в 8 часов 57 минут сотрудниками УФСБ был зафиксирован 28-секундный разговор с сотового телефона г-на Мальцева, который попросил некоего гражданин с отчеством Андреевич спрятать все документы, связанные с делопроизводством в "Комивнештерминале". Чекистам медлить больше было нельзя. В тот же день они начали повальные обыски... Будем сдаваться? 13 февраля Мальцев был задержан. Следователь УФСБ намеревался его арестовать. Однако Сыктывкарский городской суд отказал в санкции. Директора РГУП пришлось выпустить на свободу - под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Последним Алексей Борисович, и видимо, не отличался. Поэтому 4 августа 2003-го он все же был арестован. Сотрудники УФСБ своими действиями до смерти напугали его сообщников. В день первого обыска в "Комивнештерминале" г-жа Беляева уволилась с работы и срочно легла в... психиатрическую больницу. Однако ее гражданский супруг посчитал это убежище ненадежным и, забрав Надежду Ивановну из клиники, скрытно увез ее на грузопассажирской "Газели" в Вологду. Оттуда супруги рванули на поезде сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Одно время они скрывались от следствия поодиночке - в северной Столице и в Первопрестольной. Однако, чувствуя, что кольцо сжимается арест неминуем, они решили сдаться. Беляева вернулась в Сыктывкар в июне 2003-го, провела под стражей 40 дней и была отпущена на свободу под подписку о невыезде. Олег Рожко явился в УФСБ с повинной 29 августа того же года. Он сдал подельника Мальцева с потрохами, даже рассказал о его идее фикс накопись два миллиона "зеленых"... Следствие установило, что преступная троица похитила около 13 млн. руб. "Комивнештерминала". Суд, правда, признал доказанным фактом присвоение примерно 11 миллионов. Но и эта сумма впечатляет. В переводе на любимые г-ном Мальцевым североамериканские доллары (по нынешнему обменному курсу) это без малого $390 тысяч. Откуда же деньги? Деловые люди Г-н Рожко был большим докой в финансовых вопросах. Причем имел не только вузовское образование, но и криминальные наклонности. В 1991 он был осужден Верховным судом РК за экономические преступления. Отбыв наказание, в апреле 1995 г. устроился в Сыктывкарский филиал Сосногорского АКБ "Магистраль" в качестве начальника отдела. Затем он стал заместителем управляющего филиалом банка, а завершил карьеру-банкира в марте 2001 г., занимая в то время должность заместителя управляющего Сыктывкарским филиалом "Севергазбанка" (уволился, надо сказать, по собственному желанию). Когда его арестовали, г-н Рожко числился в заместителях директора некоего ООО "Базис". В декабре 1998 г., возглавив "Комивнештерминал", г-н Мальцев удружил своему хорошему знакомому, пригласив на работу главным бухгалтером жену г-на Рожко (в марте 2001 г. Беляева была назначена заместителем директора по финансам). Вскоре у Мальцева сложились очень тесные деловые отношения с супругами-финансистами. Объединила их чистая и бескорыстная любовь к деньгам. Прибыль РГУП складывалась из суммы выручки за оказанные околотаможенные услуги. Себестоимость можно было снижать, чтобы увеличить прибыль и, соответственно, выплаты налогов в бюджет. С другой стороны, ее можно было искусственно завышать, уводя деньги налево. В таком случае государство получало меньше налогов. Преступная троица разработала эффективную систему расхищения средств "Комивнештерминала" по себестоимостной графе "другие затраты". К ним относились услуги связи, консультационные, информационные и аудиторские услуги, расходы на транспорт, рекламу, охрану и ремонтные работы. По задумке Мальцева-Рожко-Беляевой, РГУП находил деловых партнеров, заключал с ними контракты, переводил им деньги за услуги РГУПу, но их исполнения не требовал. Услуги, согласно устному договору, оказывались только на бумаге. Реальных расходов партнер не нес, поэтому возвращал деньги "Комивнештерминалу". Причем - наличными. Липовые партнеры иногда сами обналичивали искомые суммы. Бывали и более сложные расчеты по вексельной схеме с использованием реквизитов подставных фирм. Во всех случаях, в которых был задействован лично г-н Рожко, он, по собственному признанию на следствии, изымал из присвоенной суммы 6%, а остальное нес г-ну Мальцеву. Пачки денег Олег Сергеевич обычно заворачивал в газету и клал в полиэтиленовый пакет... Все врут календари Суд признал доказанными 10 эпизодов присвоения. Некоторые из них прелюбопытные. В 90-х годах в Сыктывкаре было зарегистрировано частное охранное предприятие "Аргус Секьюрити". Его учредителями были бывший оперуполномоченный столичного уголовного розыска Александр Хлуднев и Сергей Катунин, нынешний сыктывкарский мэр. После дефолта в августе 1998 г. ЧОП обанкротилось. Г-н Хлуднев обратился за финансовой помощью к знакомому банкиру Рожко. Тот дал денег на уставный капитал нового ООО - "Частное охранное предприятие "Аргус Секьюрити-2". Учредителями формально числились сам Хлуднев и двое его заместителей. Но спустя год последних вывели из состава учредителей. Вместо них в документах стали значиться Рожко с гражданской супругой, которым принадлежали 67% уставного капитала. Иными словами, неформальные владельцы ЧОПа стали официальными хозяевами. Олег Сергеевич после ухода из банка одно время даже занимал в нем должность заместителя директора. Понятное дело, собственная охранная фирма была задействована в хищениях денег "Комивнештерминала" в первую очередь (с октября 1999 г.). К примеру, "Аргус Секьюрити-2" якобы охранял в Усинске склад временного хранения РГУП, получая от партнера 192 тыс. руб. в месяц. На самом деле склад охраняло местное ЧОП "Бастион", с которым имела договорные отношения фирма "Пижма", предоставившая РГУП помещение в аренду. Контракты же с "Аргусом" были фиктивными. В итоге Мальцев сотоварищи своровали через сыктывкарское охранное предприятие свыше 4,3 млн. руб. В начале 2001 г. О. Рожко учредил ООО "Редут" - для строительства незавершенной новостройки по улице Советской, 24 (сейчас это магазин "Эльдорадо"). Чьи деньги были задействованы в этом проекте, можно только догадываться. В конце концов "Редут" возвел здание, балансовая стоимость которого потянула на миллион долларов. Однако параллельно реквизиты ООО использовались для хищения денег из "Комивнештерминала". В марте 2001-го "Редут" на бумаге поставил РГУП спецодежду на 100,8 тыс. руб. Через месяц он же снабдил РГУП партией... перекидных календарей стоимостью 498 тыс. руб. Календарей, как нетрудно догадаться, никто и в глаза не видел. А всего через "Редут" было уведено свыше 1,1 млн. руб. Перевод с английского Были и вовсе смешные случаи. Однажды г-н Мальцев уговорил своего знакомого, контролировавшего некое ООО "Инвестремстрой", заключить с "Комивнештерминалом" договор на... перевод с английского на русский технической и коммерческой документации, связанной с таможенным оформлением товаров. Разумеется, перевод с английского был осуществлен исключительно формально. Зато деньги за него были реальные - без малого 170 тыс. руб. Знакомый Алексея Борисовича после перечисления денег на банковский счет ООО обналичил их и вернул "хозяину". Летом 2001-го директор РГУП договорился с частным предпринимателем из Усинска об оказании последним транспортных услуг предприятию. Хотя в Усинске транспорт "Комивнештерминалу" был нужен как собаке пятая нога, был подписан контракт на сумму 450 тыс. руб. РГУП в три приема, с июля по сентябрь, перечислило деньги. Частный предприниматель со звучной фамилией Клюпа воспринял их как предоплату будущих услуг. Однако ожидания работы оказались напрасными. Честный г-н Клюпа 5 марта 2002 г. вернул чужие деньги наличными г-ну Мальцеву. На бумаге, тем не менее, оказалось, что частный предприниматель услуги "Комивнештерминалу" все же оказал. Существовало аж три акта выполненных работ. Разумеется, липовых... Преступной троице были инкриминированы присвоение, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Однако в суде "устояло" лишь присвоение. Да и то обвинение было переквалифицировано с части 4 ст. 160 на часть 3 (суд признал не доказанным, что Мальцев, Рожко и Беляева действовали организованной группой). В итоге Мальцев получил 5,5 лет лишения свободы (на полгода меньше максимального наказания), Рожко - 5, а Беляева - 4,5 года. Надежда Ивановна была взята под стражу прямо в зале суда. Наказание осужденным предстоит отбыть в колонии общего режима. Остается добавить, что приговор в законную силу еще не вступил. Осужденные имеют право обжаловать его в Верховном суде РК.

/Трибуна (Сыктывкар), 15.07.2005/

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>