СУД ЗАЙМЕТСЯ "ЭТАЛОННЫМ" МОШЕННИЧЕСТВОМ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
СУД ЗАЙМЕТСЯ "ЭТАЛОННЫМ" МОШЕННИЧЕСТВОМ

В Новосибирске завершено расследование и передано в суд дело городской общественной организации “Эталон” (она же “Эрайз”, она же “Стремление”), трое руководителей которой обвиняются в организации преступного сообщества и мошенничестве, остальные 12 сотрудников — в участии в нем. Как установило следствие, мошенники, погружая вкладчиков в “состояние неосознанного согласия”, присвоили почти 11 млн руб. Всего от их деятельности пострадали более 200 клиентов.

Поводом для возбуждения уголовного дела против организаторов и рядовых сотрудников общественной организации “Эталон” стали многочисленные жалобы потерпевших в следственные органы. Каждый из них после посещения информационного семинара лишался от $1500 до $1900, причем в числе пострадавших оказались как простые граждане, так и состоятельные предприниматели. Летом 2001 года на деятельность общественной организации обратили внимание сотрудники Западно–Сибирского РУБОПа и ФСБ, в результате чего под стражей в СИЗО оказались несколько руководителей общественной организации. Всего по этому делу к ответственности было привлечено 15 сотрудников “Эталона”.

Как выяснили оперативники, чтобы стать клиентом (“партнером”) “Эталона” требовалось поручительство человека, уже состоявшего в организации. Клиентам предлагали в выходные прийти на лекцию в один Домов культуры, арендуемых мошенниками, и принести деньги — вступительный взнос. Дальше согласно материалам дела, “Эталон” действовал по принципу финансовой пирамиды. редкие выплаты членам организации производились за счет денег, поступивших от следующих клиентов. “Лидеры” — главным образом ранее обманутые клиенты, были обязаны подыскивать в дорогих бутиках и ресторанах кандидатов для очередного обмана и приглашать их на еженедельные семинары; “консультанты” — организовывать работу “лидеров” и принимать взносы; “замдиректора” и “директор” — руководить организацией и читать лекции. При сумме взноса с вкладчика $1900, $300 получал “пригласитель” нового партнера, вдвое больше — “лидеры”, $150 причиталось “консультанту” и $850 руководителям пирамиды. По словам оперативников, вовлечение в структуру новых жертв, делало процесс обмана граждан непрерывным. Два раза в неделю руководители “Эталона” проводили с подчиненными планерки и тренинги по “работе с гостем”, требовали предоставления отчетов о потенциальных кандидатах, строго следили за дисциплиной, использовали систему штрафов и наказаний.

Мужчинам руководители “Эталона” рекомендовали прийти в костюмах, а женщинам — в вечерних платьях. Перед лекцией вновь прибывших тщательно досматривали металлоискателями. им запрещалось приносить звукозаписывающую аппаратуру, пользоваться фото– и видеокамерами, разглашать какие–либо сведения, касающиеся “Эталона”.

В холле вновь прибывших встречал консультант, который немедленно начинал “обрабатывать” аудиторию. Под громкую музыку он интересовался у тех, кто желал вступить в “Эталон”, их доходами и финансовыми возможностями родственников и друзей. Если у кандидата было при себе $1900, его принимали в организацию. Деньги сдавались через того, кто предоставил новичку рекомендацию. Тем, у кого денег при себе не было, организаторы давали время на поиски нужной суммы, объясняли, как и у кого лучше просить в долг, чтобы не отказали. Иногда бизнес–семинары посещали до 100 человек. Тех, кто задавал много вопросов, охранники деликатно удаляли из зала. Со временем организация разрослась, а ее штат насчитывал почти полсотни сотрудников.

Следственный комитет при МВД в Сибирском федеральном округе предъявил руководителям “Эталона” Елене Быковой, Евгению Дорогину и Оксане Скворцовой обвинение в организации преступного сообщества, остальным работникам–консультантам — участие в нем. Кроме того, всем пятнадцати фигурантам вменена статья УК о мошенничестве, совершенном в крупном размере. по материалам дела, создатели финансовой пирамиды завладели почти 11 млн рублей, а всего от их деятельности пострадали более 200 клиентов. В настоящее время под стражей в СИЗО–1 Новосибирска находятся Елена Быкова и Елена Рогожнева, которым довольно длительное время удалось скрываться от правоохранительных органов. На следствии истинных организаторов пирамиды, следы которых затерялись, задержать так и не удалось. В отношении их материалы дела выделены в отдельное производство.

/”Коммерсантъ’, 28.11.2003/

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>