Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Бизнес за рубежом

  номер 28 (282) от 26.07.2005 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


ПОПРОБУЙТЕ ОБРУБИТЬ ФИНАНСОВЫЕ КОРНИ ТЕРРОРИЗМА…

Поиски источников финансирования террористических актов - таких, как взрывы в Лондоне и нападение на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года - это очень нелегкое занятие. Сотрудники спецслужб прекрасно понимают, что средства для организации подобных акций не проходят по официальным каналам, которые легко поддаются наблюдению.

Для подготовки нападений требуются относительно небольшие деньги, и они переправляются по очень извилистым путям. Поэтому готовых рецептов борьбы с финансовыми источниками терроризма просто не существует.

Впрочем, эксперты и спецслужбы имеют достаточно четкое представление о том, где начинать поиски людей, финансирующих террор.

Благотворительные организации

Пожертвования из мусульманских общин - активность, которая не исчезает из поля зрения спецслужб после событий 11 сентября 2001 года.

Некоторые благотворительных организаций Саудовской Аравии уже давно обвиняют в финансировании экстремистских организаций и исламских школ и даже в том, что они напрямую поощряют организацию нападений.

Официальный Эр-Рияд говорит, что средства, отправляемые благотворителями за рубеж, и сборы в мечетях находятся под контролем. Однако многие эксперты с этими утверждениями не соглашаются.

"Мы на самом деле никогда не пытались понять, какие объемы средств идут от саудовских благотворительных организаций", - говорит Майкл Чендлер, который до недавнего времени работал в ООН, отвечая за борьбу с финансовыми источниками терроризма.

Впрочем, есть и некоторые опасения в отношении фондов, расположенных внутри Великобритании. Они подтверждаются тем, что одна из благотворительных организаций Лидса (города, выходцами из которого были трое из четырех лондонских бомбистов 7 июля) попала в поле зрения полиции, расследующей взрывы в Лондоне.

С грустной иронией многие сотрудники спецслужб говорят о проблеме "филантропов", то есть обеспеченных людей, которые активно поддерживают теракты своими деньгами.

Часто эти деньги поступают экстремистским организациям, которые затем раздают их сторонникам, обеспечивая их расходы, обучение, переезды и покупку оборудования. Иногда такие "доноры" выдают двум или трем экстремистам банковские карточки, позволяющие расходовать большие суммы денег.

Эти карточки можно легко получить в одной из оффшорных зон, при этом у полиции останется очень мало документов, позволяющих связать получателя либо с владельцем средств, либо с организацией, которая эти средства распределяет.

Криминал

"Мы знаем, что в значительной степени экстремистские ячейки в Европе в последнее время все больше переходят на самоокупаемость", - говорит Чендлер.

Он вспоминает, что организаторы взрывов в Мадриде в 2004 году получали деньги с помощью махинаций с кредитными карточками и от торговли марихуаной.

По некоторым данным, один из лондонских смертников - Мохаммед Садик Хан - был вовлечен в схему незаконного получения денег с помощью карточек.

Есть немало свидетельств того, что ИРА в Северной Ирландии финансирует свою деятельность за счет целого ряда уголовных преступлений - от контрабанды топлива и табака до ограблений.

В декабре 2004 года из банка в Белфасте было похищено 26,5 млн. фунтов стерлингов (около 15 млн. долларов), и полиция считает, что эти средства были направлены Ирландской республиканской армии.

Банковская система

По словам представителей спецслужб, за последние четыре года экстремисты всеми силами стараются держаться подальше от официальной финансовой системы, потому что, по крайней мере в теории, любая трансакция оставляет за собой длинный бумажный след.

Установлено, что большая часть средств, использованных для организации нападения на США 11 сентября 2001 года, пришла в американские банки в виде денежных переводов от различных организаций в Объединенных Арабских Эмиратах и Германии.

В какой-то момент средства все равно попадают в банковскую систему, хотя и через многих посредников. Внимание спецслужб обычно привлекают несколько банковских счетов, открываемых одновременно, либо платежи компаниям, которые производят вещества, пригодные для изготовления взрывных устройств.

Кроме того, если речь идет о "внутренних" экстремистах, существующие системы финансового контроля могут отслеживать определенные трансакции на их счетах.

Что если количество и качество переводов вдруг меняется? Если счет неожиданно закрывается или с него снимаются все средства, то является ли это предзнаменованием скорого нападения? Другими словами, внимание спецслужб обычно привлекают необычные перемены в состоянии того или иного счета.

Наличные и ценности

Риски, связанные с работой традиционной банковской системы, означают, что все, как и ранее, решают наличные. Поэтому спецслужбы пытаются отслеживать большие суммы наличности, пересекающие границы.

Однако большое количество купюр не так легко спрятать, и для перевозки ценностей из одной страны в другую есть много различных способов.

Некоторые неправительственные организации давно утверждали, что люди, связанные с "Аль-Каидой", занимались операциями с золотом и бриллиантами.

Вначале власти США полностью отвергли эти предположения. Однако в начале этого года американское правительственное агентство, противодействующее финансовым злоупотреблениям, обязало торговцев бриллиантами сообщать обо всех подозрительных операциях.

Эксперты же опасаются, что мир торговли драгоценностями все еще является благодатной средой для различных злоупотреблений. Несмотря на попытки ввести систему контроля и маркировки бриллиантов, драгоценности из конфликтных зон легко можно нелегально перевозить через границу и продавать.

Хавала

Банковские электронные переводы - далеко не единственный способ переместить деньги из одной страны в другую.

По всему миру активно работают неформальные системы денежных переводов, которые основаны на личном доверии и многолетнем партнерстве. Они подразумевают, что люди берут средства в одной стране, а возвращают их - в другой. При этом стороны периодически сверяют расходы и доходы, компенсируя друг другу разницу.

Подобные системы известны под многими именами, однако чаще всего их называют южно-африканским термином "хавала". Они существуют доволно давно и сами по себе они не представляют опасности. Таким образом можно дешево и быстро и надежно переводить средства, поэтому системы стали очень популярными в различных диаспорах, члены которых часто хотят помочь бедным родственникам.

Однако системы, подобные хавале, никак не регулируются, и передвижение средств в них должным образом не документируется. Поэтому, как говорят спецслужбы, они очень удобны для различных злоупотреблений.

Сообщения о подозрительных операциях

На территории Великобритании все финансовые организации, казино, адвокаты и компании, работающие с ценностями, обязаны сообщать властям об операциях, которые вызывают подозрение. В противном случае виновные рискуют попасть за решетку.

Теоретически подобные сообщения должны становиться основой любого уголовного расследования - связанного с терроризмом, или любыми другими преступлениями. Однако на практике количество сигналов настолько велико - в этом году их было направлено более 200 тысяч - что органы финансового контроля просто не успевают их обрабатывать.

Компании жалуются, что административное давление чересчур велико, и законы вынуждают их сообщать о каждой мелочи вместо того, чтобы руководствоваться здравым смыслом.

Впрочем, британские правоохранительные органы говорят, что сообщения о подозрительных действиях очень важны, хотя и признают, что с их объемами иногда трудно справляться. /Би-Би-Си, 22 июля /




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 19.10.2019
    USD63,9542-0,0602
    EUR71,1299+0,2276
    E/U1,1122+0,0046
    БВК67,1833+0,0693
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2019 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности